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Tensión en Triple frontera: congelaron bienes de organización vinculada a Hezbollah

El grupo financiero sobre el que se procedió a la congelación de bienes, operaría casinos y también tendría activos congelados en los Estados Unidos.

Mediante la emisión de una circular, el Gobierno argentino a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó congelar bienes de supuestos financistas del grupo chiíta Hezbollah que operan en la Triple Frontera que une a Argentina, Brasil y Paraguay.

Durante los últimos tiempos, tanto los Estados Unidos como también Irsael advirtieron en más de una oportunidad sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la “triple frontera” y la zona de Medio Oriente, sin embargo esta es la primera vez que el Gobierno argentino adopta una determinación muy concreta de congelamiento de bienes y fondos en territorio nacional por contar con información que lo vincula a la organización de origen libanés.

De acuerdo a datos muy precisos con los que cuentan diversas entidades financieras -advertidas de las maniobras- el dinero aparentemente estaría relacionado al denominado Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, a quien se le atribuyen vínculos muy estrechos con la organización de Hezbollah.

Las alertas mencionadas, ya han sido enviadas a unas 50 mil entidades, entre ellas bancos, casinos, casas de cambio y financieras, según datos muy concretos obtenidos a raíz del intercambio de información sobre lavado de dinero relacionado con el crimen organizado o bien con el financiamiento para actividades relacionadas al terrorismo.

La unidad se nutre, entre otras cosas, de las notificaciones que llegan directamente de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), un organismo que depende del Departamento del Tesoro norteamericano, y opera en el marco de un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, el organismo análogo en Estados Unidos.

Las alertas hacen mención a un grupo de operaciones que se ven vinculadas al “Clan Barakat”, encabezado por Assad Ahmad Barakat, con centro oculto de operaciones en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) en Ciudad del Este.

Gracias a la emisión de las circulares se pudo descubrir que los integrantes del clan mencionado habrían hecho, en un casino de Iguazú, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los US$ 10 millones, sin declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la zona de la Triple Frontera.

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